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田林警方从诈骗案挖出跨境赌博案涉案资金过亿元

  2020年7月,百色田林警方接到报案称,辖区一名女子在网络交友中被骗走48万元。田林县公安局随即成立专案组,在上级公安机关指导下立即展开侦办工作。调查发现,涉案资金经理财App流入到境外一家赌场。经过一年多的侦查和工作,近日,田林县公安局成功侦破了这起涉案资金流水超过1亿元的跨境赌博案。

  据悉,2020年7月初,田林县群众廖女士在网上认识了一名自称“杨宇辰”的男网友,杨声称可通过“某基金”理财App进行投资理财获利。

  廖女士将信将疑的投资了1万元,没想到次日便领到2000多元的收益。尝到甜头后,廖女士使用自己的账户继续投资32万元,还用其母亲的账户投资了近15万元。在其坐等收益时,廖女士却发现该App已经无法提现,网友“杨宇辰”也无法取得联系。此时,廖女士意识到自己上当受骗,便于2020年7月9日来到田林县公安机关报案。

  当日,田林县公安局对该案立案侦查。因涉案金额较大,田林县公安局党委立即组织各警种召开会议进行分析研判,并安排局党委班子成员分别抓好案件侦办的相关事宜。同时,抽调局属各单位警力成立专案组,开展侦查工作。

  经对涉案资金的追踪,民警发现,廖女士将钱款转入“某基金”理财账户后,资金便被迅速分流出去,一部分资金流向我国与缅北边境,并在名为“新世纪娱乐城”的地方取现。

  掌握线索后,专案组赶赴中缅边境对该娱乐城展开调查。据参赌人员供述,该赌场组织严密,分设赌厅管理、财务管理、刷卡管理等部门。赌场内涵盖“三公”、、捕鱼机等赌博项目,部分实施电信诈骗的犯罪分子到赌场里面刷卡套现,赌场从中收取佣金。

  根据进一步走访调查,民警掌握了赌场内人员的架构。梳理并分析情况后,专案组对返回境内的所有犯罪嫌疑人进行落地核查,逐一确定了他们的藏身之地。2021年6月,百色市公安局、田林县公安局共组织125名警力分赴云南、福建、广东、四川等省对主要犯罪嫌疑人开展抓捕收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人20人。

  经查,该赌场经营一年多时间以来,涉案资金流水超1亿元,赌场非法获利5000多万元。目前,办案机关已向检察机关提请逮捕14人,查扣、追缴涉案资金近1100万元。